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第19部分（第2页）

李大卫长长舒了口气，伸直了腰板。

“陈哥，我这边总算有新的眉目了！你叫上李哥，咱们一块商议一下。”

李大卫干完手上的活儿，就兴致勃勃地拨通了陈军的电话。

很快，陈军和李如龙便风风火火地赶了过来。

李大卫向两人作了汇报。

“本案的案情现在已经有些眉目。林瑞福一案，涉案金额达到5亿元人民币。林瑞福和张老三之间，在两年多时间里，前后一共做了36次交易。对于每次交易的情况，我们现在基本上有了比较可靠的证据材料。

“现在的问题是，张老三方面采取化整为零和化零为整的走账方式，编织一张大网，搞乱银行账户之间的关系，而且这些交易账户的使用时间都非常短，基本上他们分批像蚂蚁搬家一样，转取完钱之后，原来的账户就基本上停止使用。他们采用的这种方式，给我们破案制造了很大的障碍。我估计，就算我们顺着一个个账户去查，到最后，也会陷进他们精心布设的一个死胡同当中，耗费大量人力、物力、精力，恐怕到头来还是查找不到一丝有价值的线索。所以，我的观点是，我们现在主要还是要摸清楚对方的操作手法，熟悉了这些手法之后，一旦我们掌握了对方正在暗中操作的新线索，那么，我们就可以一步到位，快速解决问题。”

现在的突破口有两个方向：

&；#61557；开户人。对方设立的45个账户，一共16个开户人，他们是什么身份，是受谁指使开立的。如果我们能够调查清楚这16个开户人的情况，估计可以从中找到一些眉目。

&；#61557；对方正在暗中操作的窝点。如果能够顺藤摸瓜，找到哪怕是一两家这样的窝点，我们就可以以其人之道还治其人，掌握主动权，抢在他们还没有来得及全部搬完钱的时候，逮他们个正着。

陈军和李如龙交换了一阵意见。

“我同意大卫的意见。咱们兄弟三个现在就锁定这个新的方向干吧！”

陈军如是表态。

李如龙也略带夸张地举了举手，同意照此办理。

陈军介绍说，他和李如龙两人经过汇总之后，发现排查的那15个点名义上是15家公司，实际从工商方面调查到的结果，发现法人代表实际只有七个。

现在还没办法这七个人到底是属哪个字派的，也搞不清楚在各自地下钱庄中到底是什么样的身份。

陈、李二人初步的结论是：地下钱庄既然让他们来做法人代表，说明他们即使只是给幕后老板打工的，那也可能是那种比较接近后台老板的家伙。所以，对他们展开彻查要慎之又慎。万一让他们察觉，就等于给他们的主子通风报信。查与不查，关键要看出现更好的时机。

“咱们现在虽然有两个方向，但从今天开始，就要合成一股力量！”

陈军朗朗而言。

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1。

很快，陈军从A局的身份证管理中心和档案室里得到了相关材料。

对方那七名法人代表的情况是：

&；#61557；张云来（张老三），男，现年45岁，A市郊区人。F省景盛诚公司法人代表。

&；#61557；陈启华，男，现年42岁，B市人。F省德盛鑫公司和A市裕华隆公司法人代表。

&；#61557；郑玉春，男，现年42岁，A市人。F省盛裕昌公司、鑫润公司和A市日昌隆公司法人代表。

&；#61557；刘玉玲，女，现年30岁，C市人。F省盛惠鑫公司、鼎裕昌公司和A市旺桥公司法人代表。

&；#61557；陈丽华，女，现年35岁，A市人。F省景隆盛德公司、A市裕华润公司法人代表。

&；#61557；刘德康，男，现年28岁，A市人。F省锦诚实业公司、华润德公司法人代表。

&；#61557；林万财，男，现年50岁，A市人。F省盛世德隆公司、A市鑫茂盛公司法人代表。

这些人都可以查到相关身份记录，但没有留下任何不良记录，看起来都是安分守己的人。

这七个人当中，除了张云来张老三，林瑞福一直口口声声提起过此人之外，其余六个人到底有没有和林瑞福做过交易，参与过非法“洗钱”活动，从目前掌握的材料中根本就看不出来！

因为，地下钱庄要求林瑞福打进款子的那45个账户全部都是以私人名义开立的，没办法确认到底哪个账户和哪家公司有关联。

正因为如此，所以，目前除了张云来确信是那个姓郑的“地下钱王”的人之外，另外六个人是否也是和张云来一条线的，陈军他们一时还没办法进行确认，更谈不上找到他们参与“洗钱”的证据。

三个人商议之后，决定暂时不去考虑马上弄清楚这七个人的情况，重点是先把那45个账户所涉及的16个开户人的情况摸清楚。

经过一番调查，结果让他们三个人大跌眼镜：这16个开户人全都跟上面提到的那七个毫无关系，这些人全是住在乡下的农民！

也就是说，地下钱庄的人是从乡下的农民那里拿到身份证，然后以他们的名义开户的。

银行开立账户，表面上有一套严格的规定，但在实际操作过程中，有时就执行得比较马虎。你可以拿着别人的身份证去银行开户，而银行的工作人员有时候就算明明知道身份证不是你的，但也睁一眼闭一眼，让你开成账户。

不过，要是你找不到开户时的身份证原件，或者你拿来开户的身份证和你本人外貌特征不相符合，那么，再等你和银行交涉处理账户上的资金的时候，银行在这个时候就会突然变得很认真起来了：对不起，你不是这个账户的开户人，我们不能为你办理！

不管这时你的账户上有多少钱，人家当仁不让，绝对不会还像刚开户时候的那样，睁一眼闭一眼就让你取走的。

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