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开曼群岛?
秦凡闻言皱眉,王超所监视的这个账户,正是陈雷频繁更换账户,和龙帮资金上往来的其中一个。
这些账户,他每次完成一笔交易后,就会自行注销,然后更换下一个。、
所以想要抓住一个陈雷和龙帮来往的证据,并不易。
现在终于抓到了,可是这个人的开户行居然在开曼群岛……
秦凡听完直嘬牙花子,问道:“开曼群岛的银行,对客户账户是绝对保密的,你能攻破他们银行的安保系统,查到和陈雷交易的人是谁么?”
王超无奈摇头,“以我的实力恐怕不行,但是找我师父,让他出手的话,问题不大。”
秦凡摇头拒绝:“如果找他的话,陈雷第一时间就会知道我们在盯着他的隐秘账户,一旦暴露,下次想抓,就没有那么容易了。”
“那怎么办?按照陈雷一贯的交易做法,这笔资金转出去后,最快半个小时内,他就会将这个账户注销,一旦账户没有了,那所有的资金流转信息也都会被消除,这么一来,我们下次想要再抓到他换新账户转账,可就很难了……”
王超闻言有些着急,只有他知道,想要从陈雷利用不同身份,频繁办理和注销账户中,捕捉到他新账户给对方转账的证据,有多么复杂和依靠运气。
眼看着胜利近在咫尺,却因为对方的开户名无法查询认证而导致功亏一篑,王超一时间,有些难以接受。
“对方账户名都显示有什么信息?”秦凡问道。
“刘……”王超无奈道。
“华夏人?”秦凡皱了皱眉头,在开曼群岛众多的银行里,由华夏注资的银行占19%,也就是82家,其中沈家有20家左右,就还只剩下60家银行,可以去查询。
“你保存好陈雷的账户转账信息,同时盯紧了接下来的时间里,所有异常开户的账户和资金转账,开曼群岛我已经安排好人了,她会找到这个姓刘的神秘人的……”
秦凡说完看了眼时间,已经快到了吃晚餐的点,便站起身说道:“除了王超继续留在这里,大家该干什么就去干什么吧,我晚上还有事,就不能请你们一起吃饭了。”
“办事要紧,等这件事情结束,我请客,大家在一起不醉不归,如何?”苏寓言也跟着站起身,笑着说道。
陈志光点点头,“时间差不多了,我也得赶紧去湖畔别墅,陈家的几位叔叔在那里等我,今晚得到什么消息,我会第一时间告诉你们。”
“那我也去看看乔姗招了多少了,乔姗给陈雷当了这么多年情妇,甚至很有可能去澳洲的两个岛,她知道的事情肯定比表面看起来要多,我今晚连夜审她,争取在天亮之前,问到能对你们有帮助的消息。”
苏寓言也站起身,她是半途从集团离开的,现在整个贝利还处在全封闭状态,关于陈雷占用集团资产的账目还没有完全整理出来,她想在明天天亮的时候,能给秦凡一个惊喜。
“那就这样吧,大家分头行事,这几天在搜查证据的同时,也要注意自身的安全,毕竟这件事情里面牵扯有龙帮,大家还是小心一些,有什么情况,及时给我打电话,我会安排人去保护你们。”
秦凡交代完之后,又有些不放心地看着眼前三人,说道:“这一次我们的敌人,是在沈氏集团内部掌握着核心权力的人,很有可能在我们的身边,已经有他们的眼线,所以我希望各位能始终保持警惕,以免出现了什么问题,导致大家的努力前功尽弃。”
三个人齐齐点头,然后相继离开高速服务区。
南都滨海别墅度假区。
一辆黑色帕萨特在这里停留了一下午,在天即将黑下来的时候,缓缓驶离大门,朝着市区的方向驶过去。
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