手机浏览器扫描二维码访问
第116章（第1页）
符合账户日常商业活动规律吗？
与客户正常业务模式和业务活动相符吗，能够反映其专业活动的性质、对象和目标吗？
叶知理捂着小腹趴在桌子上，脑袋抵着坚硬的木制桌面，默默地想：实在不行用tppp吧。
tppp即第三方支付处理商，通常不受反洗钱或反恐融资规定的约束。
通过国际自动清算中心从国外直接将资金汇入金融机构，可以很好地掩饰交易的真实性质，很难被金融机构识别。
叶知理的指尖在键盘上敲敲点点，不时拿起钢笔，在纸面上写着什么，口中念念有词。
当初读《巴勒莫公约》和耶茨备忘录的时候，哪能想到自己会有这样一天呢。那时只觉得这种事情怎么可能发生在自己身上，根本没有必要看，事实证明当初还是太过年轻了。
叶知理登录赌场提供的几个境外银行账户，确认洗白的资金已经悉数到账。
正准备关掉页面，一个总部位于瑞士日内瓦的户头突然引起了他的注意。
从历史交易记录来看，这个账户已经使用了相当长一段时间，过去七八年有陆陆续续的资金流动。既有日常经营产生的入账，也有原材料采购、器材折旧等支出，看起来十分正常的商业模式，干净而规矩，没有任何破绽。
其他几个赌场账户都没有出现这么符合商业规律的资金活动。
叶知理单手托腮，薄薄的嘴唇抿紧，用鼠标将转账记录一个个点开，一言不发地打量着屏幕。
每笔出账中都包含备注，大多不超过二十个字节，由数字和字母组成。然而这些字母并不能凑成一句完整的话，也不是某些常见英文单词的缩写，数字看起来和转账金额及日期毫无关系。
叶知理忍不住微微蹙眉：这些备注是什么意思呢？
他撕下一页空白纸张，将看到的数字和字母工工整整地抄写在上面。盯着看了良久，越看越觉得有熟悉的感觉，却又说不上来究竟为何。
难道是某种密码？
叶知理再次将目光投向屏幕，这些数字和字母只存在于转账的备注里，并不存在于转账的附言中。也就是说，这些信息并不是给收款方看的，而是给账户所有者自己看的。
从去年年初到年底，这样带有备注的资金流动一共发生了九次。而之前几年并没有任何奇怪的备注出现。
叶知理下意识抱住胳膊，慢慢向后仰倒在椅背上。不知为何，洛非曾经说过的话如浮木般冒出水面，发出“嘭”地一声清响。
赌场之前有个二把手……
赌场运营一直是二把手在负责……
此人和祁爷起了内讧，无故失踪了……
甜欲！娇养后我被迫营业了 全校都在嗑我俩 快穿：宿主拿着女配剧本杀疯了 漂亮炮灰跑路后，男主攻疯了 做哥哥的宝贝嘛 绣春心 听说主播直播间搞黄被封了 我的竹马他会怀孕 织月亮 霉总裁的春天 余生念你渡光阴 学霸班长是我男友 偷走夏日 纸婚 找不到的形容词 满棠荣 乱世婚宠：少帅又来爬墙了 小狗给你一个拥抱 被男神算计的恋爱 美人欺君
漫威里的德鲁伊
新书影视世界边缘联盟发布，希望新老书友多多支持！暗黑2召唤系德鲁伊上身，穿越成为漫威世界一个普通的社区学校的校长阿尔文凝视着乔治局长的眼睛，用冰冷的声音说道我要把那些利用我的学生去干坏事的人渣从他们的老巢里挖出来。我要把他们的心掏出来看看，让他们付出终生难忘的代价。我要让他们知道！这里是我的学校！这里是我的地盘！...
慕少，你老婆又重生了
她死不瞑目，在江边守了三天三夜，来收尸的却不是她丈夫看着男人轻吻自己肿胀腐烂的尸体，她心中撼动不已，暗下许诺如果能重生，一定嫁给他！后来，她真的重生了，却成了他妹妹（⊙o⊙）慕容承说你再敢死给我看，我不介意变个态，和尸体洞房。她欲哭无泪，我滴哥！你早就变态了好么？！轻松搞笑，重口甜爽，可放心阅读...
快穿：我只想种田
别被书名骗了，取名废，其实就是女强无CP，村姑背景系统逆袭流，也俗称慢穿泥石流，凶杀末世武侠仙侠魔法啥都有，还有，新书820不见不散。官方群满一千粉丝值进（五九零六五三四八三）后援群，满一万粉丝值进VIP群。PS本文无CP...
穿越大周(武唐风流)
李逸飞，大唐前太子李贤之子，因其父被武则天毒害，从小就被逍遥老人收养，十年之后，学艺有成的李逸飞下山报仇，最后经过与武则天的一番较量终于将女皇降服，成功光复李唐江山，揽江山美人于一身，享受人间帝王之风流。...
六零军营成长
一睁眼回到六零年，上一世是孤儿的明暖这一世拥有了父母家人，在成长的过程中，还有一个他，青梅竹马，咋这么腹黑呢！...
风流少爷(流氓少爷尘世游)
流氓少爷实际上就是流氓少爷尘世游只不过作者名字不同，但至尊包不同和至尊风流就是同一个人，流氓少爷已经完本了，但两本书基本是一样的，只是章节数字不同而以。所以就同时把两书的章节数字标出此书记录S省富家少爷夏丰银玩转都市，风流逍遥的过程，全书以YY为主，以使读者浴血沸腾为目标，那些自命清高者可以不看！没有最淫荡，只有更淫荡！要想成淫才，快到此处来...