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第634章 非法股权众筹（第1页）

这些已经发生过的事情因为公众消息面并未大张旗鼓的报道，所以知道的人很少，除了受害者。

但是这样打着时下热点进行诈骗的例子却是不胜枚举：尽管形形色色的非法集资披着各式“马甲”，但万变不离其宗。

从手法而言，无外乎画饼、造势、吸金，即承诺高额回报、虚构或夸大投资项目、虚假宣传造势等，让投资者一步步落入陷阱，不能自拔。

中晋系实际控制人徐勤和他的高管团队被魔都警方拦在了机场，一个巨大的庞氏骗局由此揭开。

截至案发，中晋累计向2.5万名投资者非法吸收金额累计近399亿元。

据警方调查，徐勤只是一名普通的上海市民，他的父母就是普通的退休工人，他的前妻也是普通工人家庭出身。

从一个无名小辈，在短短三四年间，成立了庞大的中晋系以及国太系两大公司，非法吸收金额累计高达近399亿元。这一切，是如何实现的？

2011年11月，徐勤就注册了第一家带有“中晋”二字的财务咨询公司。

中晋这个名字的由来，据徐勤自己说，是因为在自学中，他了解到，中国的现代金融业起源于晋商：日升昌。后来，徐勤还注册了中晋1824的商标，因为1824年正是日升昌成立之年。

1999年高中毕业后，徐勤入伍服役，2008年回到魔都，在沪上某三甲医院基建规划科任科员。当时，徐勤开始自学金融知识，但没有参加任何资格考试：“我想我是一个金融爱好者。”

2012年，从医院离职后，徐勤开始了他的致富之路。中晋公司开始运作时，全部资本共计500万元，其中他自己的积累大概100万左右，问前妻家里借了200万左右，当时招了两个人，也借来200万左右。

最初，他以许诺每月2%的收益率，短时间内，就从40名左右的投资者那里，募集到了5000万元人民币。

一些投资者执着地相信“中晋系”与那些出问题的金融平台不同，因为“中晋系”货真价实地投资了120余家“产业公司”，2015年10月起还细分为信息技术、金融、房地产、贸易和服务五大“产业条线”，并且控股两家“上市公司”，是真正有“实业”的金融投资平台。

然而警方在查证这120余家公司时发现，绝大多数几乎空壳，仅十余家公司有“漂亮的业务记录”，但营业额却明显不符。按照徐勤的设想，自己想搭一个资金中介平台，通过从社会募集的资金放贷给优良的、有较好盈利能力的项目，自己赚利息差价。

然而募集到资金以后，他很快发现始终找不到好的投资项目来覆盖资金利息。他还曾试图自己培养“种子企业”，但挑选的一批项目一年后没有一个能达到考核指标。

被日升昌视若生命的品质——“诚信”，并没有如徐勤所说地传承在“中晋系”身上。

截至案发，中晋系累计向2.5万名投资者非法吸收公众存款，累计近399亿余元，其中未兑付金额超过52亿元，涉及投资者1.28多万名，其中1.1多万名投资者来自魔都。

这些都是已经发生的骗局，还有即将要发生的“巴铁”骗局，陈景云也是知晓的。

2016年5月18日，第十九届科博会在老国展举办。位于1B馆华赢凯来公司展出的“巴铁”也极具“人气”。

巴铁和其背后的投资方“华赢凯来”公司，利用巴铁这个尚在测试阶段的试验品，在全国布局数百家分公司，打着地方政府拟建巴铁“PPP”项目的名义，面向公众集资。

华赢集团旗下的京城天尔投资基金管理有限公司不断募集“巴铁”基金，基金规模5000万元到1亿元，认购金额为100万元起，对外宣称预期年化收益12%。

项目盈利渠道主要是线路运营、站台商铺、车厢广告、站台传媒以及其他衍生出租产业，据员工透露，该项目集资40多亿。

而截止2017年5月，华赢凯首次发布具体兑付方案，然而只兑付1%。

大批投资者纷至沓来要求偿还理财产品本金，但公司根本拿不出钱来。尽管公司提供了商品房和奥迪车可以实物兑换，但前提条件是需追加70%的房款和车款，才能赎回本金。

据媒体报道，许多投资人都是年长者，有些用了家里的全部积蓄，有些老两口差点闹离婚，还有一位阿姨甚至用了儿子的工伤抚恤金。如今，他们却只能聚集在望京Soho的写字楼里苦苦等待说法。

非法股权众筹、买卖原始股：一些非法股权众筹、买卖原始股的集资诈骗手段也不断出现。

这类骗术往往打着境外投资、高新科技开发旗号，假冒或者虚构国际知名公司设立网站，并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等信息，虚构股权上市增值前景或者许诺高额预期回报，诱骗群众向指定的个人账户汇入资金，然后关闭网站，携款逃匿。

非法集资就是未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格，承诺在一定期限内给出资人还本付息。

还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式；向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人；以合法形式掩盖其非法集资的实质。

一个人要做生意、买房，向周边亲戚借钱，是一回事；向社会广告宣传某项目赚钱，收了许多人的钱，从规定上来看，是另一回事。

所以，民间借贷古已有之，向亲戚、朋友借款再多，也只是民间借贷，并不是法律意义上的金融活动，不需要央行的批准，也就没“非法集资”一说。

但是，一旦通过现代媒体广而告之，个人吸收存款的对象超过30人以上，就可视为非法吸收公众存款，也就是非法集资了。

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