间人也是数不胜数。 李安然从来不指望如此繁杂过程中一直隐秘到底,可这么早就暴露,还是让他内心充满了愤怒。 “好在泄密的只是毅柏在百慕大的办公室,涉及俄罗斯的部分集中在乌斯曼诺夫和米尔纳两家。”安娜安慰。 乌斯曼诺夫的主要资产是usm控股和megafon的股权,米尔纳的dst global俄罗斯外贸银行的资金背景,这些结构跟马岛离岸金融中心之间的关联度很低,还不足以破坏全部计划的执行。 李安然缓缓摇头,“不能有侥幸心理。从现在开始,所有涉及俄罗斯客户的马岛机构暂停新的资金流入。已经在途的款项按原计划完成交割,没有启动的全部冻结。另外,让韩立芳把毅柏手里那三十一个结构的全部纸质档案调出来,逐份核对kyc材料里有没有俄罗斯地址、...
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